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更多“个人普通代理开卡业务的联系查证首先由总行电话银行中心完成，电…”相关的问题
第1题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，以下需联系查证的业务是（）
A.银都公司3000万的信用证到期付款
B.荣兴公司境外汇款30万欧元
C.枫叶集团申请变更企业公章
D.个人代理转账人民币500万元
第2题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，资金类大额联系查证业务中的“大额”指单笔交易金额等于或超过等值人民币（）的业务，该金额由总行根据我行风险监控的需要做调整
A.50万元
B.100万元
C.200万元
D.500万元
第3题
办理个人批量开卡业务，需向柜台提供以下资料（）
A.个人开户申请书
B.单位代理开立借记卡业务申请书
C.开卡申请人身份证复印件
D.上门收取开卡资料单位客户资格准入审批表
E.纸质及电子版的《批量开卡清单》
F.法定代表人授权委托书
第4题
根据《广东华兴银行智慧柜台（STM）业务操作手册（3.4版，2021年）》，我行智慧柜台办理银行卡激活，目前支持（）
A.个人代理开户
B.个人批量开卡
C.单位结算卡
D.单位批量开卡
第5题
批量开卡留存保管的开卡资料包括（）
A.《单位代理开立借记卡业务申请书》
B.系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》
C.《单位批量开卡尽职调查报告》
D.单位授权经办人有效身份证件复印件或影像件或影印件及开卡人有效身份证件复印件或影像件或影印件
E.开卡人本人签署的《个人税收居民身份声明文件》（如需）
第6题
关于“是否提供所有业务资料影像”检查项，说法错误的是（）
A.开户申请书及业务回单均未上传，记录问题后备注资料缺失
B.上传开户申请书及业务回单非客户，记录问题后备注上传业务回单与开户申请书均非客户本人以代理个人开立个人银行账户
C.年满16周岁但未满18周岁的客户未提供工作证明等，记录问题备注未提供工作证明
D.上传的资料中有PAD开卡字样，记录问题直接备注PAD开卡
第7题
关于用户签署《诈骗、骚扰电话风险及重点业务提示声明》的要求有（）
A．本人开卡后原则上只能本人使用，例如：用户开通主副卡，副卡用户家人使用。为保护代理渠道的利益，避免涉诈，必须要求用户签署《诈骗及骚扰电话风险及重点业务提示声明》B．做无纸化上传C．签署上述声明即可，无需口头提醒用户不能转赠他人使用手机卡，出现任何法律责任个人承担D．填写或者勾选用户办理涉及的重点业务
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第8题
代理业务凭证由（）与被代理单位联系领用，凭证领回后实物统一入总行运营管理部凭证库，再由总行运营管理部凭证库下发给各分（支）行使用。（1
A.总部合规管理部
B.总部运营管理部
C.代理业务主办行
D.各分支行
