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[判断题]

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后合理期限内仍未更新,且未提出合理理由的,银行可以中止为其办理业务()

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第1题
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,开户网点应于()前提示企业及时更新。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.到期日

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第2题
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后30日内仍未更新,且未提出合理理由的,开户行应对账户中止业务()
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第3题
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后30日内仍未更新(),且未提出合理理由的,行社应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,中止为其办理业务。

A.营业执照

B.法定代表人或单位负责人有效身份证件

C.组织机构代码证

D.税务登记证

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第4题
企业申请重置存款人密码的,银行应当审核()

A.营业执照正本

B.企业法定代表人或单位负责人有效身份证件

C.公司章程

D.授权他人办理的,还应当审核授权书及被授权人的有效身份证件

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第5题
出具尽职调查报告时应重点对企业()等证明文件真实性进行审查

A.营业执照

B.各类辅助证明文件

C.法定代表人或单位负责人的有效身份证件

D.开户授权书

E.代理人证件

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第6题
企业申请开立单位银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件()
A.营业执照(包括电子营业执照)B.法定代表人或单位负责人有效身份证件C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具被授权人的有效身份证件,并在《开立单位银行结算账户申请书》上表明授权意愿D.有上级法人或关联单位的,还应提供上级法人或关联单位的基本存款账户编号或取消企业开户许可前核发的基本存款账户开户许可证、以及营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件等文件
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第7题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后()内仍未更新,且未提出合理理由的,开户行应对账户采取限制

A.30日

B.60日

C.120日

D.180日

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第8题
企业营业执照,法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后()个自然人类人未更新,且未提出合理理由,营运人员应通过交易将账户设置为中止账户

A.30

B.45

C.60

D.90

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第9题
对公客户通过柜台开通短信业务需提供以下哪些资料?

A.法人或单位负责人的身份证原件及复印件

B.企业营业执照

C.组织机构代码证

D.若非法定代表人办理,出具法定代表人(或负责人)签注的委托授权书

E.若非法定代表人办理,出具代理人有效身份证件及复印件

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第10题
企业申请开立银行结算账户,出具的开户证明文件包括()、我行对公客户身份识别和尽职调查相关规定明确的其他开户证明文件。

A.营业执照

B.法定代表人或单位负责人有效身份证件

C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应提供授权书以及被授权人的有效身份证件

D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件。

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第11题
企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。出具开户证明文件有()。

A.营业执照

B.法定代表人或单位负责人有效身份证件

C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

E.非自然人客户受益所有人信息调查表

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