A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
A.下游客户不愿意通过银行进行融资
B.下游客户希望更简便、更快速的融资
C.为了尽快开拓与核心企业的合作
D.以上均正确
A.仿制药竞争激烈,其他公司不合规,现金对销售的刺激更直接,我们还是尽可能现金
B.不做出头鸟,我们顺应趋势但不用引领潮流,看清局势再说
C.应大势所趋,早合规,早获益,迟早要做,不如一步到位,100%合规,0现金
A.70%;60%
B.60%;70%
C.50%;60%
D.70%;80%
A.刘萍告诉张俊,查封房无法通过我司出租
B.因为房屋是查封的,房屋查档资料不需要再打印出来签字
C.签署该房屋时,平助需帮客户落实,房屋被查封的原因
D.若张俊仍要租该房,可签署查封房的风险告知函
A.列明追加保证金的计算公式
B.保证金追加后的合作条件比追加之前更不好(例如,追加后佣金变为普通分销佣金)
C.若需在剩余可售房源中选定房源后才能确定追加的保证金金额,则须由我司来选定房源
D.我司追加支付保证金时,我司全部尚未达到退还条件的保证金要计入追加/兜底支付的保证金中