题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据货物贸易外汇业务展业规范要求,对于关注客户及大额、高频等异常或可疑交易,农商银行应提高单证审核标准,并通过()其他有效途径核实交易真实性
A.行业协会网站
B.国际提单查询机构网站
C.货物贸易外汇管理监测系统
D.海关电子口岸系统
答案
ABCD
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A.行业协会网站
B.国际提单查询机构网站
C.货物贸易外汇管理监测系统
D.海关电子口岸系统
ABCD
A.客户经营规模
B.客户主要贸易类型
C.客户主体资格
D.货物贸易分类状态
A.运输单据
B.报关单
C.同一货物项下购销合同
D.对应收汇业务的《涉外收入申报单》(先收后支)
A.3
B.6
C.9
D.12
A.货物贸易A类企业
B.有2年(含)以上的转口贸易经营历史记录
C.主营产品、交易对手稳定、明确
D.近1年内未被外汇局或其他监管部门列入负面监管对象
A.A
B.B
C.C
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
A.20
B.25
C.30
D.35