题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据货物贸易外汇业务展业规范要求，农商银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务，要通过确认（）进行客户基本信息的识别

A.客户经营规模

B.客户主要贸易类型

C.客户主体资格

D.货物贸易分类状态

答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据货物贸易外汇业务展业规范要求，农商银行为企业办理货物贸易…”相关的问题

第1题

根据国际贸易融资外汇业务展业规范要求，关于转口贸易融资业务客户准入，下列说法中错误的是（）

A.货物贸易A类企业

B.有2年（含）以上的转口贸易经营历史记录

C.主营产品、交易对手稳定、明确

D.近1年内未被外汇局或其他监管部门列入负面监管对象

点击查看答案

第2题

根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。

A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的

B.与业务办理银行新创建业务关系的

C.注册地为异地的

D.货物贸易管理分类为B\C类

E.被列入“关注名单”的个人

点击查看答案

第3题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，()类企业在监管期内办理贸易融资业务时，还应按照现行货物贸易外汇管理规定注意单证审核要求、时间限制、业务类型限制。对于受限制或应不予办理的贸易融资业务均应按规定进行有条件办理或不予办理。

A.A

B.B

C.C

点击查看答案

第4题

根据服务贸易外汇业务展业规范要求，电话网络设备安装服务应申报在建设项下（）

点击查看答案

第5题

根据境外直接投资外汇业务展业规范要求，对外直接投资外汇业务申请材料应作为业务档案留存（）年备查

A.10

B.5

C.2

D.3

点击查看答案

第6题

根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，办理货物贸易项下贸易融资，银行应根据（）的原则，对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查。

A.单内一致

B.单证一致

C.单单一致

D.表面相符

点击查看答案

第7题

农商银行在进行()、()、()、()、重大营销互动及媒体推广、披露重要信息等容易产生声誉风险的情形时，应进行声誉风险评估，根据评级结果制定应对预案。

A.重大战略调整

B.参与重大项目

C.制定重大经营政策

D.事实重大金融创新及展业

点击查看答案

第8题

根据货物贸易外汇业务展业规范要求，货物贸易项下，对于货物流有关单证，应注意（）

A．报关单。对于关注客户，预收/预付项下的对外收支，可要求企业在实际进出口发生后补送对应的出口/进口货物报关单，以便银行进行审核和留存B．仓单。可利用邮件、传真、电话等方式与仓储公司联系，核验仓单的真实性。审核仓单的各项要素，确认客户对货物的所有权C．海运提单。可通过国际提单查询机构、船公司网站等途径查询，核验提单真实性；通过海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素，审核是否相符，确认客户对货物的所有权，应注意记名提单不可以转让D．一般情况下，报关总价应与发票一致，合同、进出口货物报关单、装箱单等单证的货物描述应一致；装船日期原则上应不早于合同日期E．发票。审核发票的各项要素信息，确认客户对货物的所有权F．装箱单。审核装箱单的各项要素信息是否与报关单、货运单据等的相关信息相符，确认客户对货物的所有权

点击查看答案

第9题

（银行跨境人民币业务展业原则-货物贸易展业规范）办理跨境人民币预付货款项下汇出业务时，对于关注客户和预付资金超过合同金额＿%的可信客户，银行应要求企业提供贸易合同，并根据进口合同的预付条款，核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致，预付款金额是否在合同约定的金额之内（）

A.20

B.25

C.30

D.35

点击查看答案

第10题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应按照“了解客户”“了解业务”“______”的展业原则和《经常项目外汇业务指引》规定进行审核。

点击查看答案

第11题