题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

受理业务时报错“本机暂不提供服务，请联系网点工作人员。”可能是因为客户为高风险客户，CCS等级为一、二级（）

答案

是

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“受理业务时报错“本机暂不提供服务，请联系网点工作人员。”可能…”相关的问题

第1题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先获取客户CCS等级。如CCS等级为“（）”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.禁止类

B.高风险类

C.中风险类

D.中低风险类

点击查看答案

第2题

办理账户支付限额服务业务，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，不予受理（）

点击查看答案

第3题

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级）为（）的客户，不得开通企业网络金融服务

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

点击查看答案

第4题

个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是()。

A.两者都可以发放贷款

B.真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款

C.真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款

D.两者都不予发放贷款

点击查看答案

第5题

对符合下列哪种情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施（）

A.美国OFAC制裁名单

B.CCS等级为高风险的客户

C.客户为外国政要

D.客户为境外人士

点击查看答案

第6题

对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》()。

A.异地客户

B.外国政要控制的对公客户

C.CCS高风险等级客户

D.法定代表人对开户目的不明确的客户

点击查看答案

第7题

某客户的CCS风险等级为2级，向我行申请以下业务，我行可受理的有()。

A.T/T项下支付货款

B.T/T项下收到货款

C.出口托收

D.出口BP交单

点击查看答案

第8题

根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的规定，公司综合固有风险等级和控制措施有效性等级，通过二维矩阵方式得出地域、客户群体、业务（含产品或服务）、渠道及公司整体剩余风险等级。当固有风险等级为中风险，控制措施无效时，公司整体剩余风险等级为（）

A.中风险

B.高风险

C.低风险

D.中高风险

点击查看答案

第9题

对于CCS等级分类为()客户，国际业务人员不可应客户经理委托代客户经理受理客户汇款资料。

A.中低风险

B.中风险

C.高风险

D.低风险

点击查看答案

第10题

保证金账户开立，客户CCS等级为“高风险类”，由柜面经理进行加强型尽职调查（）

点击查看答案

湘ICP备20011576号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）