题目内容
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[多选题]
单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级）为（）的客户，不得开通企业网络金融服务
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
答案
BC
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A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
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C.注册渠道时，手机号码，家庭电话，单位电话可自动代入也可手工修改
D.注册账户时，客户号，客户姓名，证件种类，证件号码自动代入且不允许修改
A.自营进出口权企业名录
B.对外付汇进口单位名录
C.总行重点支持企业名录
D.合资企业名录
A.使用信息收集工具[如FusionCare]前，厂商应主动提供该工具的说明
B.任何维护操作必须得到授权，禁止进行超出客户审批范围的任何操作
C.将问题定位数据传出客户网络必须得到授权
D.必须由运管单位亲自进行故障信息收集，厂商只能进行指导操作
A.重点客户
B.关注客户
C.监管客户
D.黑名单客户依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分客户辨识
