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第2题
禁止与在职员工、退休（离职）三年内员工及其近亲属、特定关系人所办企业、持股参股企业、关联性企业发生业务往来，所有员工不得利用本人或他人职权或职务影响为竞价单位与公司各单位开展的业务往来提供便利（）
第5题
自然人客户可疑交易报告上报后，如果该自然人客户在我行存在信用卡业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制业务关系建立、限制发卡种类、数量、额度等、加强资金监测与清收、拒绝提供金融服务直至终止业务关系等。()
第6题
常规家访了解家庭基本情况（）
A.重点了解员工父母、配偶、子女等直系近亲属年龄、健康、职业等情况，适当了解员工兄弟姐妹相关情况，掌握与家庭成员的联系渠道
B.关注家庭关系如何处理、夫妻感情是否和睦，家风是否文明向上
C.关注员工及上述亲属有无经商、办企业，相关亲属是否与我行有业务往来
D.员工是否有第二职业或在企业兼职、在企业参股，是否利用本人或亲属账户参与民间融资等
E.了解家庭主要收入来源、资产构成，了解贷款月供、子女教育支出、医疗支出等主要生活负担，关注是否有高负债、生活是否存在实际困难等
F.关注员工住宅、装修及家庭大项开支情况，是否存在过度负债、支出明显大于收入、或其他消费与收入不匹配的情况
第9题
出现以下哪种情况的客户经理，不能经办信用贷款（）
A.近1年，有重大违规记录的客户经理，或评定资质未在3级以上的客户经理无信融通贷款业务经办权
B.近2年，有重大违规记录的客户经理，或评定资质未在2级以上无信融通贷款业务经办权
C.近1年，有重大违规记录的客户经理，或未通过我行客户经理资质认定的人员无信融通贷款业务经办权
D.近2年，有重大违规记录的客户经理，或未通过我行客户经理资格认证的人员无信融通贷款业务经办权
第10题
根据我国《商业银行法》的规定，商业银行不得向关系人发放信用贷款，下列不属于该规定所指的关系人的是（）
A.商业银行的董事、监事
B.商业银行的管理人员
C.与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事
D.信贷业务人员的近亲属
