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[多选题]

在为()客户新办存现业务时,需逐笔审核现钞来源(如经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或客户本人原存款银行外币现钞提取单据等)是否真实合理并留存相应材料;在为()客户新办取现业务时,需逐笔审核取现用途(如旅游可提供签证、机票等)是否真实合理并留存相应材料

A.存入关注名单,提取关注名单

B.提取关注名单,存入关注名单

C.分拆关注名单,提取关注名单

D.存入关注名单,分拆关注名单

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提取关注名单存入关注名单

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更多“在为()客户新办存现业务时,需逐笔审核现钞来源(如经海关签章…”相关的问题
第1题
座席员在服务过程中,需客户短暂等候时,较适当的表述是()。

A.“你等会啊,我帮你看一下!”

B.“您等一会!”

C.“请稍候,我现在为您查询。”

D.以上都可以

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第2题
检查对私客户办理本外币存、取现业务时,达到规定标准的,未审核身份证件并进行联网核查,应按什么类型记差错()

A.规范类

B.一般类

C.严重类

D.风险类

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第3题
当审核中发现实验室检测和或校准结果的()和()可疑时,需及时采取采取纠正措施;如果调查显示实验室的结果可能已收到影响,须()通知客户。
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第4题
无卡存现大于等于人民币1万元,需客户出示身份证件办理()
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第5题
为提高挂机后满意调研客户评价,在外呼口径结束语包含内容为()

A.对不起,请您稍等片刻好吗

B.祝您心情愉快

C.好的,那我现在为您预约登记

D.好的,请问您对本次业务解释是否理解,服务是否满意

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第6题
存/取/现金汇款金额单笔达到20万(含,各业务维度内,不累加),系统将提示:“大额存(取)现,请核实客户资金来源用途。”()
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第7题
原则上需审核运输发票或运输单据的,银行仅在()且()时,方可以客户提供并盖章的运输清单(逐笔列明运输发票或运输单据号)代替运输发票或运输单据。

A.对客户有充分了解

B.客户有一定授信额度

C.客户单笔收付款对应较多的运输发票或运输单据

D.客户提出书面申请并加盖公章

E.客户单据无法提供依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。

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第8题
客户手持6000美元到柜面存现,柜面操作如下:将客户交易分两笔业务办理(一笔5000美元存款、一笔1000美元存款),且只留存了1000美元相关单证()
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第9题
办理外币现钞存现超限额(等值美元5000元以上)业务,应在客户的原提钞单据上标注()后留取复印件

A.存款银行名称

B.存期

C.存款金额

D.存款币种

E.存款日期

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第10题
关于柜面受理的大额现金预约以下说法正确的是()

A.客户申请调高公转私限额的,须向开户网点提交合法合理用途的依据材料,支行审核后决定是否调高

B.对公客户凭经办人身份证及单位结算卡(或营业执照、单位证明等资料)到网点柜台现场预约

C.柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务,客户对预约信息签名确认,同时需留存相关资料复印件

D.客户通过来电等方式向网点提起预约申请,网点主管须在预约登记交易清单上签章确认

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第11题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,单位客户办理以下哪些业务时,需由由单位出具公函,否则一律不得为其办理业务()。

A.购买重要空白凭证

B.办理提现、汇款

C.申请签发银行汇票

D.委托银行主动付款

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