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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

客户身份识别、大额和可疑交易报告、反洗钱制裁合规管理是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责（）

答案

是

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更多“客户身份识别、大额和可疑交易报告、反洗钱制裁合规管理是金融机…”相关的问题

第1题

反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.反洗钱宣传培训

D.大额和可疑交易报告

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第2题

金融机构反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

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第3题

反洗钱工作的三项基本内容有（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.开展反洗钱调查

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第4题

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反

洗钱三项核心义务。()

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第5题

金融机构反洗钱三大核心义务是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.建立健全反洗钱内控制度

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第6题

金融机构反洗钱的核心义务有（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

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第7题

金融机构应该履行的主要反洗钱义务有哪些（）

A.客户身份资料和交易记录保存

B.可疑交易报告

C.客户身份识别

D.大额交易报告

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第8题

反洗钱三大核心义务包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.以上都错

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第9题

金融机构应当履行的反洗钱核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户信息安全

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第10题

反洗钱管理的三大核心义务是（）

A.大额和可疑交易报告义务

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.客户身份识别义务

D.反洗钱宣传义务

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第11题

反洗钱的三大核心义务包括哪些（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

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