题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）负责协助办理监管部门有关反洗钱的查询事宜;受理有权机关查询、冻结、扣划业务并及时将查询、冻结、扣划业务的相关材料复印件（或影印件）交接给相关分、支行反洗钱报告员。（1
A.合规管理部
B.运营管理部
C.财务企划部
D.风险管理部
答案
B、运营管理部
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A.依法协助其了解或查询客户身份信息和业务情况
B.依法向协查机关提供我司留存的相关档案资料复印件
C.依法配合进行有关保单、资金的冻结或扣划
D.协查机关要求的其他协查工作
A.向中国反洗钱监测分析中心查询有关信息
B.在约谈询问、信息查询、法律咨询等方面提请政法机关协助
C.赴被巡视地区或被巡视单位所在省区市以外地区开展工作的，可通过巡视办函请相关省区市纪委监委予以协助
D.对专业性较强或特别重要的问题，巡视组可通过被巡视党组织或巡视办商请宣传、审计、教育、国有资产监管等职能部门或专业机构予以协助
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A.业务部门、客服部门、合规人员
B.客服部门、业务部门、合规人员
C.合规人员、业务部门、客服部门
A.获得重大洗钱线索
B.面临经济处罚的
C.其他认为有必要报告的情况
D.客户信息泄露
A.①
B.②
C.③
D.①②③④
A.客户经理
B.合规管理员
C.信息技术人员
D.反洗钱专员
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
A.开展或配合开展交易监测和名单监控
B.履行客户身份识别、大额和可疑交易报告义务
C.对客户开展反洗钱宣传
D.履行协助查询、冻结、扣划义务
