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[多选题]
柜面扫码办理转账汇款业务需进行风险控制,对于交易金额在5万元以下的,以下的说法正确的有()
A.需提供身份证实物进行人脸识别
B.由系统提取核心系统客户信息的证件号码、类型、姓名进行联网核查
C.现场拍摄活体人脸照与联网核查照进行比对
D.联网核查不通过或没有相片没返回,则拒绝该交易
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ABCD
解析:由系统提取核心系统客户信息的证件号码类型姓名进行联网核查;现场拍摄活体人脸照与联网核查照进行比对;联网核查不通过或没有相片没返回则拒绝该交易
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A.需提供身份证实物进行人脸识别
B.由系统提取核心系统客户信息的证件号码、类型、姓名进行联网核查
C.现场拍摄活体人脸照与联网核查照进行比对
D.联网核查不通过或没有相片没返回,则拒绝该交易
ABCD
解析:由系统提取核心系统客户信息的证件号码类型姓名进行联网核查;现场拍摄活体人脸照与联网核查照进行比对;联网核查不通过或没有相片没返回则拒绝该交易
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
A.原交易账户介质
B.客户回单联
C.客户身份证正反面
A.对于在我行已开户“普通柜面汇款业务”,无论金额大小,均进行减半或全免优惠
B.对于在我行已开户“普通柜面汇款业务”,无论金额大小,金卡或金葵花卡均对其中0.5元不进行优惠
C.金卡或金葵花卡作为身份标记时,为她人代办业务,也可以减免其业务费用
D.金卡或金葵花卡作为身份标记时,为她人代办业务,不可减免其手续费用