题目内容
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[单选题]
银行应推行简易开户服务,解决小微企业和流动就业群体的()问题。
A.“开户难”
B.“贷款难”
C.“办卡难”
D.“证明难”
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A.“开户难”
B.“贷款难”
C.“办卡难”
D.“证明难”
此题为判断题(对,错)。
A.识别客户身份是银行法定义务,《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理,《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号)要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
A.有限责任公司公司(自然人独资)
B.有限责任公司公司(自然人投资或控股)
C.个人独资企业
D.有限合伙企业
E.个体工商户
F.其他营业网点认定为小微企业的
此题为判断题(对,错)。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
A.企业财务等重点人员
B.买卖账户高发人群
C.小微企业等开户难投诉群体
D.其他
A.服务实体经济和小微企业
B.服务实体经济和大中型企业
C.服务实体经济和国有企业
D.服务实体经济和私营企业
A.充分利用存量个人银行账户发放工资
B.优化个人银行账户开户流程
C.建立个人账户分类分级管理体系
D.异地开户要求提供辅助身份证明材料