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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料

C.金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可

D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

答案

金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可

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第1题

下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

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第2题

金融机构反洗钱的核心义务有（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

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第3题

金融机构反洗钱义务的三道防线是（）

A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料

B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录

C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度

D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录

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第4题

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反

洗钱三项核心义务。()

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第5题

反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括（)。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱保密制度

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第6题

反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（)。

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.反洗钱内控制度

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第7题

反洗钱三大预防措施是指（）

A.反洗钱监督检查

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.大额和可疑交易数据报送

E.持续的员工培训制度

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第8题

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

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第9题

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。()

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第10题

反洗钱预防措施的基本制度包括()。

反洗钱预防措施的基本制度包括（)。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易可疑交易报告

D.报告分析

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第11题

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全（），履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额和可疑交易报告制度

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