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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些()。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。

B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。

C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。

D.依法冻结账户资产。

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第1题
金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时,应当告知对方通过哪些提出请求,不得擅自采取行动()。

A.外交途径

B.司法协助途径

C.个人途径

D.金融监管合作途径

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第2题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构()
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第3题
金融机构和特定非金融机构对恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以__()

A.冻结

B.报告

C.扣划

D.管理

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第4题
金融机构和特定非金融机构采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外()
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第5题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的,金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请申请经批准后,金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施,并向中国人民银行和其他相关部门报告()此题为判断题(对,错)。
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第6题

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,完善客户()管理,加强交易监测

A.身份信息

B.风险信息

C.交易信息

D.位置信息

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第7题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以()

A.通告

B.冻结

C.销毁

D.查封

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第8题

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,完善客户()管理,加强交易监测

A.身份信息

B.风险信息

C.交易信息

D.位置信息

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第9题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全(),履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.可疑交易报告制度

D.大额和可疑交易报告制度

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第10题

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施

A.控制

B.汇报

C.上报

D.冻结

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第11题

境外有关部门以涉及()为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求;不得擅自采取冻结措施,不得擅自提供客户身份信息及交易信息

A.反洗钱

B.地下钱庄

C.恐怖活动

D.赌博

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