A.定期监测机制
B.不定期监测机制
C.现场监测机制
D.非现场监测机制
A.重点检查
B.现场检查
C.电话回访
D.随机抽查
A.个人存款账户实名制规定
B.个人信息保护制度
C.个人银行账户分类管理制度
D.人民币银行结算账户管理办法
A.当日
B.次日
C.下一个工作日
D.2个工作日内
A.定期
B.不定期
C.现场
D.非现场
A.人民币资金金额
B.开户银行及账号
C.用途
D.对应的出口报关单号
A.2000年4月1日前开立的个人银行账户,需要延续使用的,自本通知实施之日起,存款人到开户银行办理第一笔业务时,存款人应当出具拥有该存款的存折、存单等,并出示账户管理制度规定的有效身份证件,进行账户的重新确认。
B.在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的,存款人应出具拥有该存款的存折、存单等,并出示账户管理制度规定的有效身份证件,办理销户手续。
C.个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失,存款人可向开户银行申请挂失止付。开户银行受理存款人的挂失后,可与存款人约定在7个工作日以内,为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。
D.人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况,定期或不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查,并把银行账户实名制落实情况作为检查的一项重要内容,加大对账户监督管理的力度。
A.企业财务等重点人员
B.买卖账户高发人群
C.小微企业等开户难投诉群体
D.其他
A.人民银行分支机构
B.银行
C.支付机构
D.清算机构
E.中国支付清算协会
A.公安部、中央网信办
B.中国工商银行、中国农业银行、
C.银行、中国银联
D.人民银行支付结算司、征信管理局