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[多选题]
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内设立的下列()机构
A.商业银行
B.证券公司
C.保险公司
D.会计师事务所和律师事务所
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A.商业银行
B.证券公司
C.保险公司
D.会计师事务所和律师事务所
A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
A.外资银行在境内设立的分支机构
B.商业银行
C.农村合作银行
D.农村信用合作社
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份辨认
D.可疑交易报告
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱自查自纠制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.现金管理制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度