反洗钱“一法四规”的“四规”包含以下哪项()
A.涉及恐怖融资冻结管理办法
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构反洗钱规定
D.支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
BC
A.涉及恐怖融资冻结管理办法
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构反洗钱规定
D.支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
BC
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
E.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
A.重组将确保与董事会之间关于反洗钱问题进行沟通
B.重组将强化合规框架
C.反洗钱专员应提升至董事会任职
D.反洗钱专员应独立于各业务部门
A.规整式园林;风景式园林;混合式园林,庭院
B.规整式园林;风景式园林;混合式园林
C.风景式园林;混合式园林,庭院