题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

单笔或累计标的额在()以上清收类主诉案件、()以上非清收类主诉案件及其他无争议金额但可能造成声誉风险或经济损失的诉讼案件须按月上报省联社法律事务部及所属市联络办。

A.500万元(含)，300万元(含)

B.400万元(含)，200万元(含)

C.300万元(含)，200万元(含)

D.300万元(含)、100万元(含)

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更多“单笔或累计标的额在()以上清收类主诉案件、()以上非清收类主…”相关的问题

第1题

交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在()以上的需要进行交易报告。

A.八千美元

B.一万美元

C.五千美元

D.一万两千美元

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第2题

下列当事人双方可以约定适用小额诉讼程序审理的是（）

A．财产确权纠纷

B．人身关系的纠纷

C．标的额在人民币5万元以上、10万元以下的简单金钱给付类案件

D．需要评估、鉴定或者对诉前评估、鉴定结果有异议的纠纷

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第3题

大额跨行走款单户跨行单笔或累计（)万元（含)以上。

A.200

B.300

C.500

D.1000

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第4题

加大对大额、频繁现金交易的风险控制对于()在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份

A.一般客户

B.重点关注类客户

C.重点客户

D.临时客户

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第5题

对于当日单笔或累计等值（)美元以上（含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（)美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。

A.5千1万

B.5千5万

C.1万5万

D.1万10万

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第6题

个人单笔或当日累计人民币交易20万以上的现金收支交易，金融机构需向中国反洗钱监测分析中心报告。()

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第7题

（)属于营销重大差错。

A.一次造成(或可能导致)电量丢失十万千瓦时以上、二十万千瓦时以下或损失金额在五万元以上、十万元及以下的

B.一年内由于个人差错累计造成(或可能导致)电量丢失二十万千瓦时以上、或损失金额在十万元以上

C.因为营销服务行为不规范，被省级新闻媒体曝光，给企业声誉造成不利影响的

D.因为营销服务行为不规范，被国家和中央新闻媒体曝光，给企业声誉造成不利影响的

E.引起中央级诉讼案件的，经查主要责任属供电方的

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第8题

各级操作人员按照邮政储蓄风险管理的相关规定，在办理本地或异地存取款、转账业务时，单笔交易或累计金额超过()时，需要经()方可办理。

各级操作人员按照邮政储蓄风险管理的相关规定，在办理本地或异地存取款、转账业务时，单笔交易或累计金额超过（)时，需要经（)方可办理。

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第9题

下列属于重大案件的是（）

A.标的额在1000万元以上但低于5000万元的案件

B.一方当事人为股份公司

C.政府投资主体

D.两级总部战略合作单位的案件

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第10题

境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇，凭本人有效身份证件及有交易额的结汇资金用途材料在银行办理，银行可自住把握凭证审核要求，以下说法正确的是：（）

A.房租类支出：房屋管理部门登记的房屋租赁合同，发票或支付通知

B.生活消费类支出：合同或发票

C.就医，学习等支出：境内医院（学校）收费证明

D.单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户

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第11题

单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的转账需要进行交易报告。

A.三百万

B.四百万

C.二百万

D.五百万

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