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第3题
()是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。
A.收单业务风险核查处置机制
B.风险商户监控核查管理
C.商户收单业务风险管理
D.收单业务检查监督机制
第6题
施工单位针对危险性较大的分部分项工程施工的安全管理职责主要有()等。
A.总承包单位应对安全生产负总责，分包单位应负责风险控制
B.应确定危险性较大的分部分项工程及其重大危险源，并向监理机构报审
C.组织专项施工方案的编制、审批、专家论证
D.落实专项安全生产、文明施工措施费用及相关物资，配备监控人员
E.应建立信息管理网络，及时传递安全风险管理信息
第7题
对于决定与下列非自然人客户建立或者维持业务关系未采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准、限制非柜面等严格的风险管理措施的：（）
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
