A.9991001
B.9991003
C.9991118
D.9991013
A.通存通兑的定期一本通可在全疆任一机构办理存取款
B.定期一本通存款可逐笔与整存整取存单相互转换,转换不改变原存款的核算机构
C.存款人可申请办理“定期一本通”销户,销户时定期一本通内的全部整存整取存款必须结清
D.跨机构销定期一本通总户需校验其通存通兑标志
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司,无具体的经营场所或企业未正常生产营业,或为一个实业公司的下属企业,由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金,资金到帐后立即转出的特征,不在账上停留,交易全部通过网银进行,规避柜面交易。交易对手相互交叉,由同一人控制
C.交易异常频繁,通过网银、现金存入等渠道转入资金后,常常发生缴税入库交易后,资金随即转给另一自然人账户,或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户,使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成,如在固定时间,以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账