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第1题
通过AAS个人不规则账户进行信用卡的现金支取交易必须通过BGL帐户进行过渡，其过渡账号为9+网点机构号+货币码+ （)
A.9991001
B.9991003
C.9991118
D.9991013
第4题
关于定期一本通说法正确的是：()。
A.通存通兑的定期一本通可在全疆任一机构办理存取款
B.定期一本通存款可逐笔与整存整取存单相互转换，转换不改变原存款的核算机构
C.存款人可申请办理“定期一本通”销户，销户时定期一本通内的全部整存整取存款必须结清
D.跨机构销定期一本通总户需校验其通存通兑标志
第8题
以下属于涉嫌税务犯罪洗钱类型的可疑特征有（)。
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
