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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（运营主任）各金融机构应结合本机构实际和本通知要求，制定本机构推广电票应用的细化措施和推进时间表，于2016年10月15日前以正式文件向人民银行报送细化措施、推进时间表和系统功能改造情况，并于每年（）前报送上一年度电票业务推进情况

A.1月20日

B.1月31日

C.2月20日

D.3月1日

答案

A、1月20日

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第1题

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险。客户群体划分可结合本机构对客户管理的分类，如个人客户、公司客户、机构客户等，有条件的机构可按照行业(职业)或主要办理业务、建立业务关系方式等角度进一步聚焦洗钱风险突出的群体。()

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第2题

各银行业金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A.风险为本

B.了解你的客户

C.规则为本

D.防范为本

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第3题

各金融机构应进一步落实本机构的各项内控制度。（）

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第4题

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。（)

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第5题

银行保险机构应建立声誉事件（）机制，结合本机构实际，对声誉事件的性质、严重程度、传播速度、影响范围和发展趋势等进行研判评估，科学分类，分级应对。

A.事前评估

B.监测

C.分级

D.应对处置

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第6题

关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（)。

A.为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

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第7题

德州市机构信用代码推广应用工作领导小组成员主要由各金融机构分管行长(主任)组成。()

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第8题

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：()。

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项：（)。

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务

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第9题

各法人机构应保存辖内机构的客户洗钱风险等级分类的汇总资料，应专夹妥善保管相关档案，定期移交给本机构()部门。

A.反洗钱监测中心

B.档案管理

C.运营管理部

D.事后监督

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第10题

各营业网点应安排（)每日通过集中作业平台“预警信息查询”交易查询本机构的单位银行账户风险预警信息。

A.账户管理员

B.运营主管

C.专人

D.柜员

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