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[单选题]
关于跨境交易类对公客户制裁负面新闻搜索，以下哪个国家不在关键词搜索范围内()。
A.伊朗
B.朝鲜
C.苏丹
D.古巴
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A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门
B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门
C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级
D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门
A.极高风险
B.高风险
C.中高风险
D.中风险
A.通过搜索高级搜索功能，对客户及其主要关联方进行关键词搜索，并对前三页搜索结果进行审查
B.统一搜索设置每页显示10条结果
C.搜索语言主要为中文和英语
D.客户搜索组合关键词：“客户注册名”“伊朗”“朝鲜”“古巴”“叙利亚”“克里米亚”
A.进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力
B.了解潜在的洗钱、制裁及腐败风险
C.注明合理理由或拟采取的风险缓释措施
D.上报至总行反洗钱中心进行审批
A.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。
B.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。
A.客户股权或控制权相关信息
B.股东或董事会成员登记信息
C.客户盖章的主要关联方身份识别信息表
D.主要关联方身份证件
