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[多选题]
根据银发(2016)261号文规定,有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.年龄70岁以上老人开立账户的
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A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.年龄70岁以上老人开立账户的
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.客户身份联网核查结果不一致时
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A.万分之四的0.7倍
B.万分之五的0.7倍
C.万分之四的0.5倍
D.万分之五的0.5倍
A.约见谈话
B.要求提交书面说明或者承诺
C.视情将相关信息向其上级机构、行业监管部门反馈,在行业范围内发布,或者向社会公布
D.建议银行、支付机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予处分
A.2020年9月18日
B.2020年11月1日
C.2021年1月1日
D.2020年12月31日
A.经营主体;中英文名称
B.经营主体;中文名称
C.经营者;中英文名称
D.经营者;中文名称
A.经营主体;中英文名称
B.经营主体;中文名称
C.经营者;中英文名称
D.经营者;中文名称