题目内容
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[多选题]
洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。
A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行
暂无答案
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A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行
A.以个人储蓄存款名义开立个人储蓄账户
B.与定点金融机构勾结开立专门资金账户
C.借空壳公司名字,开立公司资金账户
D.经营彩票
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估