题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类(以下简称CCS等级分类)为高风险类的法人客户(含银行客户)办理各类对公国际业务。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
A.1
B.3
C.5
D.7
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。
A.负责持续关注客户风险等级状况,及时更新客户资料,适时调整客户风险等级
B.负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表
C.负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.5
B.10
C.15
D.20
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险