题目内容
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[单选题]
银保业务大额客户身份识别问题件处理时效，分公司银行保险部须在收到审核通知书之日起（）个自然日内处理完毕，处理时效逾期的，按月每次每单扣发业务人员（）元绩效
A.15、10
B.5、20
C.20、50
D.20、100
答案
A、15、10
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A.季度考核达到晋升或维持，岗位津贴扣除部分予以回算
B.银保通保单的回执和保单回销时间最长为60 个自然日，超过 60个自然日仍未回销的，不再发放该单佣金
C.问题件的处理时效为 15 个工作日，未按时效处理的保单暂扣其佣金，如 30 个自然日内仍未解决的，不再发放该单佣金
D.爱永随5年交的保费折算标准是1:1
A.10个工作日内，15个自然日内
B.10个自然日内，15个工作日内
C.15个工作日内，10个自然日内
D.15个自然日内，15个自然日内
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
A.原交易流水号
B.交易日期
C.设备号
D.受理号
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
A.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》
D.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》
A.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》
B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》
D.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息
D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人
B.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证
C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符
D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理，不得代办
