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[多选题]
依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》规定,出现()、()、()情形时不得为客户开通电子银行
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件,或冒用他人身份办理业务
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户未满16周岁
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ABC
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A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件,或冒用他人身份办理业务
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户未满16周岁
ABC
A.12
B.24
C.36
D.48
A.10
B.20
C.30
D.60
A.滥用职权
B.贪污贿赂
C.参与民间借贷
D.侵犯客户个人信息
A.高风险等级
B.中低风险等级
C.低风险等级
D.视具体产品而定
A.15;10;5
B.20;10;5
C.7;5;3
D.10;7;3
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次