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第1题
除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，首次办理需进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。()此题为判断题(对，错)。
第2题
依照服务贸易汇出业务审核规范，技术出口项下资金汇出（单笔30万元以上），若支付为技术转让使用费，按照销售提成的，关注类企业应向银行提供（）。
A.转让说明
B.专项审计报告
C.不包含相关销售额的年审报告
D.包含相关销售额的年度审计报告
E.企业当期资产负债表依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，技术进口/出口项下资金汇出/汇入。
第3题
依照服务贸易汇入/汇出业务审核规范，对外承包工程支出/收入（单笔30万元以上），关注客户应提供包含（）等关键要素的情况说明或相关证明材料。
A.承包方式
B.工程规模
C.工程进度
D.完工期限
E.工程款项的划拨和使用情况依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，对外劳务合作或对外承包工程项下。
第4题
办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。
A.货物贸易外汇管理
B.服务贸易外汇管理
C.跨境人民币管理
D.其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
第9题
对外劳务承包支出/收入（单笔30万元以上），应要求关注客户提供注明（）的劳务人员名单表。
A.身份证件号码
B.劳务费用
C.劳务地点
D.劳务期限依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，对外劳务合作或对外承包工程项下。
第11题
对于关注类客户办理国际运输项下空运费用支付时（单笔30万元以上），如客户为货主的，应要求其提供（）。
A.报关单
B.货权凭证
C.进出口合同
D.运输发票
E.货物发票依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。
