以下哪些是中国反洗钱监测分析中心的职责()。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.中国银行业协会
B.所有商业银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测中心
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告
A.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知的10个工作日内补正
B.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
C.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知的5个工作日内补正
D.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为