题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对身份证件的真实性、有效性、合规性及其有效期进行审查,同时比对证件照片、联网核查照片与客户相貌,判断是否为同一人,并将联网核查结果作为信贷基础资料一并做专夹保管()
答案
是
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是
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.合规性
A.真实性及其与外汇收支的一致性
B.合规性及其与外汇收支的一致性
C.真实性及其与外汇收入的一致性
D.合规性及其与外汇收入的一致性
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年