题目内容
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[多选题]
法人行社要按照《关于进一步加强全省农信社员工异常行为管理的通知》(辽农信联办〔2012〕127号)、《关于印发辽宁省农村信用社员工异常行为管理办法(修订)的通知》(辽农信联〔2013〕年100号)要求,开展常规的员工异常行为排查活动,以下哪些为员工异常行为()。
A.参与民间借贷
B.非法集资
C.充当资金掮客
D.涉黄、涉赌、涉毒
E.过度消费及负债、频繁请假
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A.参与民间借贷
B.非法集资
C.充当资金掮客
D.涉黄、涉赌、涉毒
E.过度消费及负债、频繁请假
A.2,3
B.3,4
C.1,2
D.5,6
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
A.常规检查
B.序时检查
C.突击检查
D.专项检查
A.银行卡
B.身份证号码
C.联系电话号码
D.网银安全工具
A.账户全生命周期
B.账户资金监测
C.账户性质监测
D.账户经营范围