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[判断题]
在个人资信证明业务办理过程中,如发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向本行营运管理部报告,并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作()
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否
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否
A.客户在办理业务过程中,向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.利用政府互联网公共信息平台(如全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息
E.利用第三方商业数据库存(如天眼查/企查查等)查询信息
A.个人资信证明
B.信用证
C.单位资信证明
D.个人信用证
A.出国留学
B.经商
C.旅游
D.移民定居
B.将原申请开立的所有存款证明原件交还
C.柜面办理时,需通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款”路径,将客户交回的《个人存款证明》原件与“11-个人资信证明/出境游证明开销登记簿”中留存的影像进行核对。核对一致后,客户服务经理通过柜面启动“客户服务-资信证明-对私客户-销证”路径点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像
D.手持办理时,启动“客户服务-证明销证-个人资信”路径,点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像。录入销证信息后,通过内嵌的影像查询按钮查看证明编号下对应的证明原件影像,并与客户提供的证明原件进行核对。核对一致后方可继续办理存款证明提前销证
E.各类理财产品