题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
办理个人外汇汇出汇款业务,出现下述情况的可请客户提供有交易金额可证明交易真实性的材料()
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的C.付汇资金来源有疑问D.单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且指出频率较高的付汇业务,可要求交易主体提交其他证明材料E.关注分拆交易,对短期内频繁与境外同一收款方发生个人外汇汇出行为,应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职调查。发现分拆等可疑迹象,应立即向当地外汇局报告,并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆够付汇业务
答案
E
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