A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元
B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险,并以现金方式一次性支付保费人民币10元
C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
A.反洗钱
B.客户身份识别
C.一次性大额交易
D.可疑交易上报
A.分散转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,分散转出
D.集中转入,集中转出
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出
A.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.本行内部调拨资金
C.本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D.某个体工商户50万元现金存款