题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
加强对现金收付业务的监督管理,防范洗钱等违法犯罪活动,严格执行()制度,对于大额或可疑的支付交易按照人民银行金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定执行
A.反洗钱
B.客户身份识别
C.一次性大额交易
D.可疑交易上报
答案
B、客户身份识别
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A.反洗钱
B.客户身份识别
C.一次性大额交易
D.可疑交易上报
B、客户身份识别
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份,了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关,如发现异常情形,及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动,但情节一般。
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
A.风险为本
B.安全性
C.全面性
D.制衡性
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.即属于大额交易又属于可疑交易的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。