A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动
B.严禁参与欺诈或商业贿赂
C.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现
D.严禁投资经商办企业、或在企业兼(挂)职、或为配偶、子女和亲友经商提供便利
A.向客户借钱或经常向同事借钱的
B.银行账户与资金中介或其他客户有不正常往来的
C.出借个人账户(含信用卡)或借用、操控他人账户(含信用卡)的
A.利用信用卡套现,本人信用卡用于生产经营、投资等非消费领域,或信用卡资金流入股市等国家和我行禁止性领域的(员工出借信用卡的,视同本人操作)
B.配合或协助他人利用我行信用卡进行套现等违规行为的
C.员工提供虚假资料办理贷款、改变贷款资金用途,或归集他人资金投资理财的
D.伪造、变造、篡改业务资料,或协助他人提供虚假、有重大缺陷资料办理业务的
A.员工不准擅自更换宿舍房间
B.严禁在宿舍大声喧哗、大放音响等影响他人正常休息的行为
C.宿舍内不得留宿外来人员,包括非本房间住宿的员工
D.宿舍员工不得擅自将锁匙转交或私配给非本宿舍人员
E.禁止在宿舍内给电单车的电池充电
A.有骗(套)取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的
B.有刑事犯罪记录的,但过失犯罪除外
C.有嗜赌、吸毒等不良行为的
D.从事国家命令禁止业务的
A.在本单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工制定发卡机构
B.信用卡申请人不是本单位员工本人或申请人与持卡人不一致
C.信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致
D.某独立的中介单位为其他单位营销办卡
A.有骗(套)取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的
B.担任或曾经担任有骗(套)取银行信用、恶意逃废债务行为的公司法定代表人、实际控制人,以及对公司逃废债行为负有直接责任的关键管理人员
C.有刑事犯罪记录的,但过失犯罪除外
D.有嗜赌、吸毒等不良行为和从事国家命令禁止业务的
A.钥匙
B.重要空白凭证
C.假币
A.严禁违规授权、转授权或越权、无代理权、代理权终止后办理各类业务
B.严禁违反议事规则或决策程序,个人或少数人决定重大问题
C.严禁违反组织人事制度选拔任免干部,招聘、录用员工
D.严禁授意或指使私设“小金库”或从事账外经营
E.严禁渎职尽职调查,虚报不实客户或项目信息