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[判断题]

约见谈话应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持，并至少有3名以上反洗钱监管人员参与。（)

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第1题

集中代收付中心未按规定时间发起业务，中国人民银行南京分行应约见其负责人谈话，要求其就有关问题作出说明或限期整改。（）

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第2题

金融机构发生下列那些情况的，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。（)

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第3题

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备（)

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第4题

出现侵害金融消费者合法权益重大事件的，银行、支付机构应当视情况决定是否向中国人民银行或其分支机构报告。()

出现侵害金融消费者合法权益重大事件的，银行、支付机构应当视情况决定是否向中国人民银行或其分支机构报告。（)

此题为判断题(对，错)。

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第5题

根据《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于实施银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码行业标准的通知》，自2019年7月起，银行业金融机构应当每()向人民银行和银保监会或其当地分支机构报送投诉统计表。

A.月

B.季度

C.半年度

D.年度

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第6题

约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其董事、高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施（）

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第7题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第8题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，中国人民银行或其分支机构不能对银行、支付机

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第9题

常德市中心支行在约见谈话前应将谈话时间、地点、内容和要求等书面或电话通知被约见人，被约见人应按通知的时间、地点准时到位。（)

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第10题

对新设法人机构或银行业金融机构分行的，办公室根据需要在受理报告后十五日内组织约见报告行或新设银行业金融机构筹备组相关负责人谈话。（)

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第11题

接入机构未按规定办理交存款业务，中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报；情节严重的，可以暂停为其办理综合前置子系统业务。（）

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