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[单选题]

根据总公司反洗钱工作要求,针对高风险客户或银保大单客户的加强型识别资料的收集、《加强识别措施执行表》的填写,并确保几个工作日内扫描入核心系统

A.1

B.3

C.5

D.10

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第1题
运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的,应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作,如涉及反洗钱加强型尽职调查的,客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。()
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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限,最长不超过()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第3题
针对高风险客户,采取()的管理措施;针对低风险客户,采取()的管理措施

A.持续、暂时

B.简化、强化

C.常态、非常态

D.强化、简化

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第4题
实绩原则就是以下属的实绩为依据,给予适当方式的激励。 根据上述定义,下列情况遵循实绩原则的是()。

A.因为小赵是实验室里学历最高、能力最强的人员,所以他得到了高额奖金

B.酒店员工小刘喜爱自己的工作,每天情绪饱满笑容可掬,受到经理韵表扬

C.推销员李小姐工作认真负责,兢兢业业,虽然销售额一般,但客户访问量远高于其他同事,因而被提拔

D.某连锁洗衣店虽然收费较高,但因质量一流,服务周到取得了同行中的最好利润,受到总公司的奖励

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第5题
()是指根据工作分析的目的和要求,通过有针对性地面对面交谈来获取工作信息的方法。

A.直接观察法

B.问卷法

C.工作日志法

D.访谈法

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第6题
:实绩原则就是以下属的实绩为依据,给予适当方式的激励。 根据上述定义,下列情况遵循实绩原则的是()。

A.因为小赵是实验室里学历最高、能力最强的人员,所以他得到了高额奖金

B.酒店员工小刘喜爱自己的工作,每天情绪饱满笑容可掬,受到经理的表扬

C.推销员李小姐工作认真负责、兢兢业业,虽然销售额一般,但客户访问量远高于其他同事,因而被提拔

D.某连锁洗衣店虽然收费较高,但因质量一流、服务周到取得了同行中的最好利润,受到总公司的奖励

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第7题
根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》,其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,均可通过柜面进行解锁。()
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
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第9题
网格承包个人客户基础服务内容包括()。

A.落实营销服务,主动向客户宣传营销政策,推荐业务产品,开展融合业务营销、现场营销服务活动等

B.主动为客户提供业务到期续费提醒等服务,协助客户办理续费

C.重点针对不满意投诉客户开展客户关怀,包括电话关怀、上门关怀等

D.收集行业营销政策、现场营销信息等,并上报属地移动公司

E.落实属地公司相关业务服务工作要求

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第10题
反洗钱工作的核心义务为()。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应提示客户留存()。

A.住所地

B.经常居住地

C.工作单位地址

D.联系地址

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