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第4题
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 提前偿还贷款
第5题
以下属于涉嫌税务犯罪洗钱类型的可疑特征有（)。
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
第6题
办理系统内不同账户间转账业务时，交易局应与转出方账户开户局或转入方账户开户局隶属于同一()局。
办理系统内不同账户间转账业务时，交易局应与转出方账户开户局或转入方账户开户局隶属于同一（)局。
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第10题
客户通过批量方式申领绿卡后，应到窗口办理（)交易以激活绿卡。A.活期续存B.转入转账C.更改密码D.活
客户通过批量方式申领绿卡后，应到窗口办理()交易以激活绿卡。
A.活期续存
B.转入转账
C.更改密码
D.活期支取
