A.风险为本
B.动态管理原则
C.保密原则
D.了解您的客户
A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.客户接受反洗钱调查的情况
D.配合外部机关调查可疑交易、侦查洗钱案件等相关工作信息
A.真实性、有效性
B.真实性、准确性
C.客观性、真实性
D.客观性、完整性
A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性
B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性
C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性
D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.1个月内