题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行网点进行个人外汇业务监测系统分析信息反馈时，人民币资金来自本人账户，同时该账户转入人民币的记录，则分拆交易的人民币来源需录入（)。
A.使用人民币现钞金额
B.来自本人账户人民币金额
C.人民币转入信息
D.以上金额均应填写
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.使用人民币现钞金额
B.来自本人账户人民币金额
C.人民币转入信息
D.以上金额均应填写
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“银行网点进行个人外汇业务监测系统分析信息反馈时，人民币资金来…”相关的问题
A.962888
B.外汇业务对私柜面
C.上海银行任一对私网点(包括纯人民币对私网点)
D.香港的汇出行
A.了解客户了解业务尽职审查，真实性、合理性和逻辑性
B.了解客户了解业务风险为本，真实性、合理性和逻辑性
C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性
D.了解客户了解业务尽职审查，合规性、完整性和准确性
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.个人业务集中授权
B.网点普通柜员授权
C.现场审核后集中授权
D.直接集中授权
A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含)的结汇
B.存入本人外汇储蓄账户
C.外币卡境内消费结汇
D.境内卡境外使用购汇还款
