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更多“被实施“关注名单”管理的个人，首次在柜台办理个人外汇业务时，…”相关的问题
第2题
境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次)（).
A.审核证件真实性、有效性
B.在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件
C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
第4题
客户涉及的信贷管理类风险认定标准不包括（)
A.总行名单制管理客户中退出类客户
B.信贷资产十二级分类为关注二级
C.在各类信贷检查中发现问题较严重且无法整改到位的客户
D.客户信用等级为A-级
第5题
湖北省黄冈市对确诊患者、疑似患者、不能排除新冠病毒感染的发热患者等“四类人员”居住的楼栋单元实施封闭管理。对此，楼栋单元的居民应当()。①关注、承认和保护个人利益，让集体服从个人意愿②在个人和集体发生冲突时，把个人利益放在集体利益之上③坚持集体主义，反对只顾自己、不顾他人的极端个人主义④心中有集体，识大体、顾大局，不做有损集体利益的事情
A.③④
B.①④
C.②④
D.①③
第8题
审查“协助查询存款通知书”应重点关注以下哪些要点()。
A.是否由有权机关的县团级以上机构出具并加盖单位公章
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B.是否提供被查询单位的名称和账号
C.查询个人存款时，只提供被查询个人姓名而未提供账号的，应要求其提供被查询个人的身份证件号码等足以确定被查询个人存款账户的信息，否则不予协助办理
D.查询单位存款时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，或只提供账号而未提供被查询单位名称的，应通过新一代核心系统及账户管理档案积极协助查询;确实没有所查询账户的，应如实告知有权机关
第10题
：信用质量“黑名单”：指通过一定的信息系统对某些个人或单位在经济活动中违约违法行为在一定范围内予以披露，从而对这种行为起到记录污点、批评监督、惩罚抑制作用的管理手段。不符合上述定义的一项是（）
A.中国银监会不久前向各金融机构下发了一份通报“名单”，要求高度警惕对名单中企业的贷款
B.某杂志披露了某旅客在向餐车索要发票时，竟然得到一张写有“餐费”字样的收据
C.中国人民银行自10月1日起，将信用不良者收录进“个人信用信息数据库”
D.某省文化行政部门日前决定。对各类文化经营单位建立信用档案，信用差者将受到一定的处罚
第11题
信用质量“黑名单”：指通过一定的信息系统对某些个人或单位在经济活动中违约违法行动在一定范围内予以披露，从而对这种行动起到记录污点，批评监督，惩罚抑制作用的管理手段。不符合上述定义的一项是（）。
A.中国银监会不久前给各金融机构下发了一份通报“名单”，要求高度警惕名单中企业 的贷款
B.某杂志披露了某旅客在向餐车索要发票时，竟然得到了一张写有“餐费”字样的收据
C.中国人民银行自10月1日起，将信用不良者收录进“个人信用信息数据库”
D.某文化行政部门日前决定，对各类文化经营单位建立信用档案，信用差者将受到一定的处罚
