题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

人民银行分支机构监管责任()导致辖区内银行和非银行支付机构未有效()造成恶劣社会影响的，对人民银行分支机构予以问责。

A.落实不到位

B.履职尽责

C.流于形势

D.风险监测

E.工作专班

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第1题

人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求,实现一对一报送。（)

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第2题

以下属于地方保监局的监管职责的是()。①辖区内的反洗钱、反保险欺诈、反非法集资、案件风险管理②辖区内的消费者权益保护③辖区内的保险产品审批④辖区内的辖区内保险公司分支机构高级管理人员的任职资格核准和监管、以及辖区内保险公司营销服务部负责人的监管

A.①②④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

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第3题

商业银行变更保险代理业务责任部门和责任人的，应当自该情形发生之日起（）日内，由法人机构或其授权的分支机构通过中国银保监会规定的监管信息系统报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第4题

中国人民银行南京分行及其分支机构负责对辖区内支付系统参与者进行监督管理。（)

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第5题

对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或()直接组织调查。

A.一级分支机构

B.银保监局

C.人民银行

D.法人行社

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第6题

银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户，应当于（）通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并将账户变更、撤销资料复印件或影像送人民银行当地分支机构

A.当日

B.2个工作日内

C.3个工作日内

D.5个工作日内

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第7题

从法律角度出发，对借款人的限制不包括()。

A.从贷款人同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款

B.采取诈骗手段骗取贷款

C.用贷款从事生产经营活动

D.在有价证券、期货等方面从事投机经营

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第8题

取消企业账户许可后，银行在开立、变更、撤销企业的银行存款基本账户时，无需当地人民银行分支机构审批，但仍然要提交纸质版资料到当地人行分支机构。（)

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第9题

银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当（）将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A.立即至迟于当日

B.立即至迟于次工作日

C.2个工作日内

D.5个工作日内

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第10题

为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内()联网核查记录(含建工卡批量开卡)

A.过去一年

B.本年度

C.过去30天

D.历史

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第11题

自2020年7月起，银行业金融机构应当于每月初15个工作日内，以法人为单位向人民银行及银保监会或其当地分支机构报送上月《投诉统计表》及相关资料（）

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