题目内容
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[单选题]
对于属于（）名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向农业银行总行报告，总行以书面形式报告人民银行总行
A.涉税
B.涉恐
C.涉毒
D.涉诈
答案
B、涉恐
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A.涉税
B.涉恐
C.涉毒
D.涉诈
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A.客户经理应确保国际信用证业务客户CCS等级非高风险类、非待退出客户。
B.经办机构国际业务人员负责向客户收集相关单据和资料。
C.对于国际业务人员已进行监控名单筛查的要素，客户经理可无需重复筛查。
D.经办机构国际业务人员负责对单据完整性进行审核。
A.交易对手
B.委托代理人
C.实际控制人
D.最终受益人
A.对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。
B.经双人初审确认为误命中的预警，初审人员出具放行意见后可继续办理业务。
C.经初审确认为真实命中或无法判断的预警，初审人员应终止业务办理。
D.对于拒绝办理的业务，经办机构应及时报告上级行。
A.开户经办员
B.营业机构负责人
C.会计主管
D.两名以上工作人员
A.当日
B.24小时内
C.48小时内
D.5个工作日内
