题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及时提交（)。

A.大额交易报告

B.临时交易报告

C.可疑交易报告

D.年度交易报告

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第1题

互联网信息服务提供者发现涉嫌非法集资的信息,应当（)。

A.保存有关记录,并向市场监督管理部门]报告

B.删除有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告

C.保存有关记录,并向处置非法集资牵头部门报告

D.删除有关记录,并向市场监督管理部]报告

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第2题

银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析，通过（)进一步审核企业客户的资质。

A.查询工商资料

B.查询税务登记资料

C.实地走访

D.以上皆是

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第3题

处置非法集资牵头部门会同市场监管部门加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。（)

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第4题

保保险业内涉嫌非法集资活动主体也许是（)。

A.保险机构

B.保险中介机构

C.保险中介机构工作人员

D.此外三项全涉及

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第5题

关于非法集资的处置措施，以下说法正确的是？（）

A.根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以查封有关经营场所，查封、扣押有关资产

B.处置非法集资牵头部门组织调査涉嫌非法集资行为，可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

C.对本行政区域内涉嫌非法集资的行为，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定

D.行政机关对非法集资行为的调査认定，不是依法追究刑事责任的必经程序

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第6题

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查,不得拒绝、阻碍。（）

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第7题

根据《山东省学校安全条例》第四十八条，学校发现校园性侵犯事件，应当采取措施保护、帮助受伤害者，并立即向公安机关报案，同时向学校的（）报告。

A.主管部门

B.主要领导

C.分管领导

D.安全员

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第8题

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。（)

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第9题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第10题

某公安机关值班民警在工作中发现一电子游戏厅涉嫌赌博，鉴于情况紧急，当场对现场赌具进行了扣押，

民警应当在()依法向所属的公安机关负责人报告，并补办批准手续。

A.124小时内

B.244小时内

C.484小时内

D.返回单位后立即