题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

有权向反洗钱行政部门或公安机关举报洗钱活动的是()。

A.只限于金融机构职员

B.只限于金融机构

C.任何单位和个人

D.只限于单位群体

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第1题

下列关于反洗钱的说法中，正确的是()。

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第2题

任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱监督管理机构举报（)

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第3题

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者侦查机关举报（)

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第4题

根据我国《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.公安机关

B.财政部门

C.检察机关

D.中国人民银行及公安机关

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人进行公开表彰。（）

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第6题

青海内的金融机构应当配合公安机关对毒品违法犯罪可疑资金进行监测,发现涉嫌毒品违法犯罪资金流动情况的,应当向（)和公安机关报告。

A.市场监督管理部门

B.司法行政部门

C.反洗钱主管部门

D.卫生健康部门

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第7题

作为普通市民，在反洗钱行动中应当做到以下几点：（)。

A.用真实姓名开立银行账户

B.身份证不轻易借人

C.发生可疑洗钱线索尽快举报

D.尽量避免大量存取钞票

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第8题

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。（)

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第9题

金融机构发生下列那些情况的，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。（)

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第10题

金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出()，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。

A.《反洗钱监管审批表》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管提示函》

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第11题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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