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[判断题]

“中止所有业务”且中止子项为“其他”、管控类型为“停止支付业务”且中止子项为“其他”的账户,2089模块可批量解除管控。()

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第1题
解除中止非柜面业务子项为“B5账户存量清理”,备注中止原因为:长期不动户。的管控是在1970进行核实后自动解除()

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第2题
开展存量单位支付账户核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当();发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,应当()。

A.不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。

B.不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。

C.中止其支付账户所有业务,且不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。

D.中止其支付账户所有业务,且不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。

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第3题
对于控制子项为BD/BH/BI/BJ/BN触发的反洗钱相关中止非柜面业务,系统自动向零售客户M2手机号码发送短信内容(单位客户暂未支持)()
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第4题
中止非柜面业务标志子项BB和BC的账户,控制客户3年内不得通过自助渠道新开账户,并在柜台渠道提示经办员3年内不得为其开立新账户()
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第5题
为提高处理效率,取消了账户为久悬、中止所有业务、停止支付状态对销户的影响,可在不解除管控的前提下直接发起批量销户()
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第6题
核实中发现账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当采取()其支付账户所有业务,且不得为其新开立支付账户

A.暂停非柜面业务

B.只收不付

C.终止业务

D.中止业务

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第7题
客户收到管控短信到营业网点,若遇客户否认账户为本人开立的,应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理,同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。()
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第8题
客户先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过有效期限的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务

A.中止

B.终止

C.停止

D.继续

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第9题
根据关于单位客户证照注销/吊销企业临时解除管控的业务提示,客户满足使用原则且符合以下业务场景的,网点在收妥客户全套销户资料后,可临时解除客户“中止所有业务”管控()

A.客户为基本户,存在他行一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户的,他行账户销户后向我行基本户划入销户资金需要

B.客户因税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的退款划入我行账户需要,划款方一般为政府部门或事业单位

C.客户建立第三方存管关系的,须在关户前至券商处撤销存管银行,并向行内账户转入第三方存管资金

D.客户购买公司理财、基金、结构性存款、大额存单等总行清算入账业务赎回资金或分红入账需要

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第10题
对于个人客户先前提交的身份证件和其他身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有剔除合理理由的,营业机构应中止为客户办理业务。()
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