题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

银行应当对简易账户进行()，建立跟踪服务机制，根据客户需求，在补充完成客户身份核实后可视情况升级账户功能。

A.识别

B.管理

C.跟踪

D.识别和管理

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“银行应当对简易账户进行()，建立跟踪服务机制，根据客户需求，…”相关的问题

第1题

银行应当对简易账户进行()，建立跟踪服务机制，根据客户需求，在补充完成客户身份核实后可视情况升级账户功能。

A.识别

B.分析

C.管理

D.跟踪

点击查看答案

第2题

银行提供简易开启服务应当遵循“风险为本”原则，并做到（）

A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务

B.落实账户实名制

C.按照客户身份核实程度，账户风险等级合理设置账户功能

D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制

点击查看答案

第3题

商业银行简易开户服务应当遵循（）原则，履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落实账户实名制，按照客户身份核实程度及风险等级合理匹配账户功能，建立事前承诺、事中监测和事后管理机制，有效识别、评估监测和控制账户业务风险

A.优化服务

B.风险为本

C.风险防控

D.简化流程

点击查看答案

第4题

优化个人银行账户开户流程的措施有哪些()。

A.采取差异化的客户尽职调查方式

B.推行个人简易开户服务

C.利用有效数据核实客户身份

D.优化对老年人等特殊群体的银行账户服务

点击查看答案

第5题

小微企业简易开户程序—是指执行精简客户资料要求、精简尽职调查手续的企业银行账户开户服务模式。通过简易程序开立的企业账户，应精简账户功能配置。()

小微企业简易开户程序—是指执行精简客户资料要求、精简尽职调查手续的企业银行账户开户服务模式。通过简易程序开立的企业账户，应精简账户功能配置。（)

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第6题

严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务（）

点击查看答案

第7题

对于办理衍生产品交易客户，银行应建立业务跟踪监测机制，对客户进行动态管理。（)

点击查看答案

第8题

法人行社应当对取消许可证核发后企业办理开立、变更、撤销、重置查询密码、补打基本账户信息等业务建立专门档案，按()归档管理。专人专柜管理，严密交接手续，并对企业银行结算账户信息保密，但国家法律、法规另有规定的除外。对面签过程中留存的音频、视频、影像等资料和因柜员操作失误而进行更正的资料等，应当视同企业开户资料一并予以保存。

A.账户性质

B.账户种类

C.时间

D.开户网点

点击查看答案

第9题

商业银行应当对存款账户实施有效管理, 建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对（）做出明确规定。

A.对账频率

B.可参与对账人员

C.存款账户

D.对账对象

点击查看答案