《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施包括()。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B.拒绝资产的提取、转移、转换

C.终止金融交易

D.转不动户

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第1题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构（）

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第2题

《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，全省农村信用社各级机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

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第3题

涉及反恐怖融资监控名单的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让？（)

A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B.受偿债权

C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D.存款人工作单位申请解冻

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第4题

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即解除冻结措施的情形包括（)。

A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

D.行业主管部门对资产处理有另行要求的

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第5题

各分支行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或控制的资产，应当在24小时内予以冻结，并按照规定及时向总行运营管理部、当地公安机关、国家安全机关和人民银行报告。（)

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第6题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（)行为。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产

B.协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产

F.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产

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第8题

（)是指建设银行因内部业务管理需要，依照相关业务管理办法对存款账户状态进行止付处理的行为。